В рамках розслідування кримінальних проваджень накладено арешт на майно правопорушників на загальну суму 3,14 млн. гривень.
До суду направлено матеріали досудових розслідувань у 6 кримінальних провадженнях. За результатами судового розгляду 5 кримінальних проваджень чотирьох осіб притягнуто до кримінальної відповідальності з конфіскацією 30 тисяч літрів спирту орієнтовною вартістю 3,2 млн. гривень.
З початку року розпочато 3 досудові розслідування, пов’язані з ухиленням від сплати ПДВ у розмірі 11 мільйонів гривень. Фігуранти зазначених проваджень використовували схему ухилення від оподаткування із штучного формування податкового кредиту та заниження значення податку на додану вартість за рахунок відображення нереальних господарських операцій з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності.
З початку року співробітники податкової міліції у рамках операції «Акциз-2017» вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 7,5 мільйонів гривень. Зокрема, було вилучено більше 2,2 тисяч літрів спирту, більше 20 тисяч літрів алкогольних напоїв та 144,2 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Припинено діяльність 4 цехів з незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів, відкрито 3 кримінальні провадження за статтею 204 КК України.
Економічний ефект від проведення заходів склав 1,4 мільйони гривень акцизного податку, які надійшли в результаті реалізації легальної підакцизної продукції, яка заповнила частку ринку, що звільнилася від фальсифікату.
В поточному році ліквідовано «конвертаційний центр» з обсягом тіньових коштів понад 118 мільйонів гривень. Встановлені 62 реально діючі підприємства-вигодонабувачі, які перераховували безготівкові грошові кошти за нібито надані товари і послуги на рахунки фіктивних підприємств, що підконтрольні учасникам «конвертаційного центру». Надалі гроші за винагороду переводилися у готівку. Внаслідок незаконних дій ділків бюджет втратив майже 20 мільйонів гривень. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено 301 тисяч гривень готівкових коштів, печатки суб`єктів фіктивного підприємництва та документи бухгалтерського та податкового обліку. Накладено арешт на майно правопорушників на суму 400 тисяч гривень.
В рамках операції «Рубіж-2017» розпочато кримінальне провадження за виявленим фактом зловживань службових осіб компанії, які за фіктивними контрактами з імпорту товарів безпідставно вивели валютні кошти закордон.
Внаслідок ініційованих міжвідомчою групою перевірок правильності класифікації товарів та визначення їх митної вартості додатково забезпечено понад 2,3 мільйони гривень митних платежів.
реклама
