Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень. Оперативники Управління СБ України у Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини.
Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-група УСБ України
в Черкаській області
реклама
Коментарі
И главное, что этот "конверт" не фискальная служба раскрыла, как ей положено это делать, а СБУ "спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури".
А на кого же работал "конверт", не строительство квартиры для Саакашвили, или может копили на билет в Президенты Украины?
А что же строили "будівельні компанії" что отмывали бабло и чье бабло?
Стрічка RSS коментарів цього запису