Також установлено, що обвинувачені вчинили фінансові операції з коштами в сумі майже 74 млн. грн., одержаними від суб'єктів господарювання, внаслідок чого легалізували їх, приховавши їх походження від вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Зазначеним особам інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Крім того, один з керівників підприємств реально діючого сектору економіки, який скористався послугами конвертаційного центру, що призвело до ухилення від сплати податків на суму більш як 2 млн. грн., обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
У ході досудового слідства державі частково відшкодовано завдані збитки в сумі 570 тис. грн., накладено арешт на грошові кошти та майно в розмірі понад 500 тис. грн., а також в інтересах держави прокурором пред’явлено позов про стягнення 2 млн. грн. несплачених податків.
Прес-служба прокуратури Черкаської області
реклама
Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису