За результатами додаткової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами одного з ТОВ міста Черкаси прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України щодо директора та головного бухгалтера товариства. Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, справу порушено за фактом умисного ухиляння від сплати податків у сумі понад 18 млн. грн.
Службові особи підприємства під час здійснення фінансово-господарської діяльності упродовж 2009 року ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість. Йдеться про документальне оформлення безтоварних операцій, перерахування коштів у якості оплати для підприємств з ознаками фіктивності трьох ТОВ за нібито надані послуги по експедиційному супроводженню товарно-матеріальних цінностей, які фактично не надавались та не могли бути надані.
