Прокурори Черкаської обласної та Черкаської окружної прокуратур завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора організованої злочинної групи.
Чоловіка підозрюють у незаконній організації грального бізнесу та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203², ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що не пізніше жовтня 2023 року фігурант створив і очолив злочинну групу, яка в місті Черкаси налагодила діяльність грального закладу, що діяв в онлайн-форматі без необхідної державної ліцензії. До незаконної схеми він залучив ще двох осіб, які забезпечували роботу ресурсу та обслуговували клієнтів.
Отримані прибутки, здобуті від проведення азартних ігор, зловмисники намагалися легалізувати, приховуючи їхнє незаконне походження.
У ході обшуків, проведених за адресою розташування грального закладу, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію та готівкові кошти, які, ймовірно, пов’язані з протиправною діяльністю.
Розслідування здійснювалося слідчими СВ Черкаського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Черкаській області.
Довідково:
- Санкція ч. 2 ст. 203² КК України передбачає штраф у розмірі від 40 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права займати певні посади чи здійснювати діяльність строком на три роки.
- Санкція ч. 1 ст. 209 КК України – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією майна та аналогічними обмеженнями щодо професійної діяльності.
Примітка:
- відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратури
реклама
