Співробітники головного оперативного відділу ДПІ в м. Черкасах під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів задокументували та припинили діяльність групи осіб, які організували та забезпечили діяльність «конвертаційного центру».
Центр здійснював посібництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Під час перевірки оперативниками Міндоходів встановлено, що цією групою осіб протягом 2012-2013 років з метою незаконної конвертації грошових коштів створено ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Черкаської області та інших регіонів України.
Загальний обіг проконвертованих коштів «махінаторів» за вказаний період склав близько 16 млн гривень.
Під час проведення оперативних та слідчих заходів було проведено ряд обшуків за адресами офісних приміщень, проживання учасників «конвертаційного» центру, під час яких виявлено та вилучено документи первинного бухгалтерського і податкового обліку, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку, чорнові записи, пов’язані зі схемою діяльності «конвертаційного» центру, комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення документів та ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання-учасників «конвертаційного центру», печатки підприємств та готівкові кошти, які були підготовлені для передачі «клієнтам» центру.
Проводиться комплекс подальших оперативних та слідчих дій, направлених на притягнення осіб, які скоїли злочин, до відповідальності, а також відшкодування заподіяних державі збитків. Також непереливки буде і підприємствам, що скористалися послугами «махінаторів», інформують у прес-службі ДПІ у м. Черкасах.
