Групу осіб, які надавали послуги різним суб’єктам господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних реквізитів, затримали співробітники СБУ спільно з податківцями. Про це йдеться на сайті СБУ України.
Встановлено, що протягом 2011 року група осіб було проведела фіктивні фінансові операції на загальну суму понад 9 млн. гривень.
фото - прес-служба СБУ
15 серпня ц.р. у м.Києві співробітники СБУ спільно з працівниками Управління податкової міліції ДПС України в Черкаській області затримали зловмисників «на гарячому» – під час передачі готівки у сумі 370 тис. гривень для клієнтів конвертаційного центру. Проти зловмисників порушено кримінальну справу. Триває слідство.
реклама
