Представляючись керівниками різних комерційних структур, зловмисники пропонували аграріям продаж зернових та олійних культур.
До шахрайської пастки потрапили аграрні компанії з Хмельницької та Черкаської областей. Членам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує Нацполіція України.
Шахрайську схему викрили та встановили учасників оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з іншими правоохоронцями. За даними слідства, діяльність злочинної організації організував 53-річний житель Дніпра, залучивши до неї своїх знайомих і працівників одного з міжрегіональних управлінь податкової служби.
Шахраї, видаючи себе за керівників комерційних структур, пропонували аграріям купити зернові та олійні культури. Кошти надходили на заздалегідь створений ними банківський рахунок, проте товар так і не доставляли.
Отримані гроші знімали готівкою та переводили на інший рахунок, відкритий за підробленими документами. Далі кошти розподілялися між учасниками групи відповідно до їхньої ролі. Деякі з них легалізували ці гроші, купуючи елітні автомобілі.
Слідство виявило, що фігуранти причетні до заволодіння коштами аграрних компаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн грн.
Поліцейські, співробітники ДБР та Офісу Генерального прокурора затримали 5 учасників злочинної організації відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Загалом 12 особам пред’явлено підозри. Дев'ятьом з них інкримінують такі злочини:
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Дії трьох працівників податкової служби кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерних системах або зберігається на носіях інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Також триває судовий розгляд іншої справи щодо заволодіння коштами аграріїв на 100 млн грн за схожою схемою, в якій фігурують організатор та кілька учасників цієї злочинної організації.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
реклама
