На Черкащині працівники податкової міліції під час проведення заходів у межах кримінального провадження ліквідували конвертаційний центр.
Учасники центру з метою надання послуг із мінімізації податків СГД реального сектору економіки використовували реквізити підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості.
Безготівкові кошти надходили на поточні банківські рахунки, що були підконтрольні організаторам центру у вигляді оплати за роботи та послуги.
У подальшому кошти конвертувались за винагороду 8-10 відсотків від загальної суми обігу.
У такий спосіб в тіньовий сектор економіки переведено понад 50 млн грн.
Під час слідчо-оперативних заходів вилучено предмети злочину та документи стосовно діяльності вказаних підприємств.
Тривають подальші слідчі дії, інформують у прес-службі Державної фіскальної служби України в Черкаській області.
Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису